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AML 규정 준수를 위한 고객 식별 프로그램의 3가지 요소
CIP(고객 식별 프로그램) 에는 고객이 제공한 정보를 확인하는 작업이 포함됩니다. 기업은 독립적이고 합법적인 신원 확인 문서를 사용하여 이를...
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