Featured
3 Elementi ta’ Programm ta’ Identifikazzjoni tal-Klijent għall-Konformità tal-AML
Programm ta' identifikazzjoni tal-klijent (CIP) jinvolvi l-verifika ta' informazzjoni pprovduta minn klijent. In-negozji jagħmlu dan billi jużaw dokumenti ta 'identifikazzjoni indipendenti u legali....
Read Blog