Featured
3 AML-i järgimise kliendituvastusprogrammi elemendid
Kliendi tuvastamise programm (CIP) hõlmab kliendi esitatud teabe kontrollimist. Ettevõtted teevad seda sõltumatute ja seaduslike isikut tõendavate dokumentide abil. CIP on iga ettevõtte jaoks...
Read Blog